La iniciativa del Ejecutivo busca fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado.
El pasado jueves fue presentado por el Gobierno el proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito que tiene como objetivo fortalecer la persecución del dinero ilícito, iniciativa que es parte de la agenda legislativa en materia de seguridad del Ejecutivo.
El proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito busca hacer la trazabilidad de los movimientos del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado con distintas herramientas fiscalizadoras y de inteligencia, más el levantamiento del secreto bancario bajo reglas especiales, ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto, entre otros aspectos.
“Controlar el dinero es también controlar la corrupción, es también controlar la manera en que este tipo de bandas, por el gran poder económico que tienen, logran meterse en las redes de las decisiones, corrompiéndolas y bajando la capacidad de reacción del Estado”, Carolina Tohá, ministra del Interior.
La iniciativa para perseguir el dinero ilícito se basa en tres ejes:
Fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica
Prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas
Mayores facultades intrusivas y sancionatorias
Te invitamos a seguir leyendo para conocer 3 claves del proyecto de ley que busca perseguir la ruta del dinero ilícito.
Fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica
El ecosistema de inteligencia económica se refiere a un conjunto de organismos, instituciones y sistemas interrelacionados que trabajan en conjunto para recopilar, analizar y utilizar información relacionada con actividades económicas y financieras con el fin de prevenir y combatir delitos financieros y económicos, como el lavado de activos, la corrupción, el fraude y el financiamiento del terrorismo.
El proyecto de Ley de Inteligencia Económica busca fortalecer el ecosistema a través de la creación de unidades de inteligencia y coordinación en materia de crimen organizado en el Ministerio de Hacienda.
Para fortalecer el Sistema de Inteligencia del estado en su dimensión civil, de propone la creación de unidades de inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Además, se regulará la coordinación de los organismos mencionados con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Sistema de Inteligencia del Estado.
Estas unidades serán responsables de recopilar y analizar información en las materias de competencia de cada servicio, con el fin de identificar patrones, relaciones y generar alertas para la detección temprana de conductas constitutivas de crimen organizado.
¿Cómo se hará cumplir el objetivo de las unidades de inteligencia?
Si la información requerida por las unidades de inteligencia se encontrara sujeta a cualquier tipo de secreto o reserva, este o aquella serán levantados de acuerdo a reglas especiales que permitan contar oportunamente con información para identificar hallazgos relevantes y realizar el análisis de datos que revele una conducta criminal.
Para resguardar las operaciones, los funcionarios y las funcionarias que integren la Unidad estarán sujetos a estrictos deberes de secreto y reserva respecto de los antecedentes de que tomen conocimiento en ejercicio de sus funciones, deberes que se mantendrán aun después del término de relación laboral.
Modificación de la Ley de Bases Generales de los Órganos de la Administración del Estado
En este eje del proyecto de Inteligencia Económica contra el Delito se propone también una modificación de la Ley de Bases Generales de los Órganos de la Administración del Estado.
El objetivo de la modificación de la Ley de Bases Generales de los Órganos de la Administración del Estado es que se les habilite expresamente a intercambiar información a fin de que ésta sea puesta a disposición de manera actualizada, oportuna, expedita y en línea.
Adicionalmente, se incluirán medidas para favorecer el intercambio de información y uniformar criterios en materia de delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo al interior de las instituciones públicas, a través de instrucciones de la UAF.
Prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas
La prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas es un eje del proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito que busca establecer requisitos más estrictos para el desarrollo de algunas actividades económicas.
El proyecto incluirá una actualización de los requisitos aplicables a quienes ejerzan el control de bancos, instituciones financieras y otras entidades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El objetivo de lo anterior consiste en que ninguna persona acusada o condenada en Chile por delitos contemplados en Chile o en el extranjero en el marco de leyes referentes al lavado de activo y financiamiento del terrorismo u otros, pueda ser director, gerente o administrador de estas entidades, ni adquirir o mantener 10% o más de participación societaria en ellas.
Obligación de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior
Dentro de este eje, se plantea la obligación de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior con la finalidad de facilitar las labores del SII y del SNA respecto a la fiscalización de infracciones y delitos tributarios y aduaneros, además de persecución del crimen organizado.
Quienes no presenten antecedentes patrimoniales plausibles o verificables respecto de las operaciones que realizan, serán objeto de fiscalización y revisión de antecedentes por el SII.
En esta misma línea, se proponen normas para explicitar la ilegalidad de la explotación de juegos de azar sin autorización legal, fortaleciendo las facultades de la Superintendencia de Casinos y Juegos en esta materia.
Respecto a lo anterior, también se incluye como requisito para la importación de máquinas contar con autorización previa de esta superintendencia, entre otras medidas.
Mayores facultades intrusivas y sancionatorias
El tercer eje del proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito corresponde a otorgar mayores facultades intrusivas y sancionatorias.
Algunas de las facultades intrusivas y sancionatorias que comprenden el proyecto del ley del Gobierno para perseguir el camino del dinero ilícito son:Conjunto de medidas que buscan fortalecer la persecución de delitos tributarios y aduaneros
Establecer sanciones al transporte de mercaderías ilícitas
Perfeccionamiento de la sanción de delitos respecto de juegos de azar ilegales, calificándolo a su vez como base del delito de lavado de activos
Junto con lo anterior, el proyecto de ley busca modernizar y fortalecer los procedimientos internos a que está sujeta la UAF, el SII y el SNA para la fiscalización y sanción de delitos dentro del ámbito de sus competencias.
Finalmente, se consideran normas para permitir el bloqueo de medios de pago ante conductas sospechosas.
